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標題：亞泰金屬公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

日期：2025-01-16

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2025-01-16 16:32:05

說明：
1.董事會決議日期:114/01/16
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案
（2）修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無